凭身份证无抵押可贷款20万?一传销团伙运作中心负责人获刑

“缴纳1800元的会费成为会员,凭身份证无需任何抵押就可贷款20万元”?实际上这是传销骗局。6月28日,贵州省习水县人民法院对该起网络传销案进行了宣判。该传销团伙四川泸州运作中心负责人被判处有期徒刑,并处罚金。





经查明,郑某某、贺某某系情人关系,其所从事的“融信普惠发展平台”由道享佳森北京科技有限公司经营,华盛永成北京控股有限公司控股管理,其管理体系是按“1111”风控体系,1管10原则,即1个总监管10个经理、1个经理管10个主管、1个主管管10个推荐人。



2016年10月份,郑某某、贺某某租赁习水县杉王街道红一路图书馆对面402室用于设立“融信普惠发展平台泸州运作中心习水分会场”。后郑某某在内蒙古赤峰运作中心总监李某某(已诉)的推荐和帮助下设立“融信普惠发展平台四川泸州运作中心”,并被授权为“融信普惠发展平台四川泸州运作中心”总监,负责该区域所有工作,“习水分会场”隶属于“四川泸州运作中心”,贺某某协助郑某某负责习水分会场的相关事务。



“习水分会场”及“四川泸州运作中心”设立后,郑某某、贺某某以“缴纳1800元成为会员,凭身份证无需任何抵押即可贷款20万元”为宣传内容,并采取散发宣传资料、微信、短信及播放课件等方式进行宣传,并按照一定顺序组成层级,根据推荐人数逐级成为会员、推荐人、主管、经理、总监,并承诺每推荐一人返利500元。





2016年12月31日前,介绍10人成为会员便可晋升为推荐人,介绍50人成为会员便可晋升为主管,介绍150人成为会员或介绍的会员中有三人已晋升为主管的便晋升为经理。



自2017年1月1日起,需介绍30人成为会员才能晋升为推荐人,介绍90人成为会员才能晋升为主管,介绍200人成为会员或介绍的人中有三人成为主管便可晋升为经理。



至2017年2月24日止,“习水分会场”已发展会员600余人,其中有赵某、雷某某、向某某、罗某、冉某某等6人已晋升为主管,有多人成为推荐人,各推荐人及主管将所收款项交给贺某某,贺某某将返利拿给推荐人和主管后,将其余70余万元汇入赤峰运作中心和总部。





本院认为,郑某某、贺某某利用“融信普惠发展平台”向外宣传交纳1800元入会费成为会员后,可贷款20万等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人加入。



郑某某在“融信普惠发展平台”四川泸州运作中心名下所发展的传销活动人员已达30人以上,按推荐人、主管、经理、总监的层级计算,郑某某于2016年12月1日被授权为“融信普惠发展平台四川泸州运作中心”总监,负责该区域所有工作,其层级已达到3级以上,故其已构成组织、领导传销活动罪。二被告人共同故意实施犯罪,贺某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯。



根据相关法律的规定,判处郑某某缓刑5年的有期徒刑,并处罚金2万元;免予贺某某的刑事处罚。[此文来源庞氏骗局预警平台,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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